Ökad koll på penningtvätt

RÄTTSVÄSEN. De som omfattas av lagen om penningtvätt ska göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet, har riksdagen beslutat.

Förslaget är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär bland annat att en verksamhetsutövare måste göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. En verksamhetsutövare är de som omfattas av penningtvättslagen, exempelvis personer som driver bank- och finansieringsrörelse eller kasinospel.

Även begreppet "person i politiskt utsatt ställning" utvidgas.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2015.

 

 

Forrige artikel Trafikverket kan straffas för förseningar Næste artikel Funktion ska avgöra redovisning av elnät
Statskontoret avvecklas – namnet blir kvar

Statskontoret avvecklas – namnet blir kvar

Regeringen och SD har bestämt sig. Statskontoret ska avvecklas i januari 2026. Myndighetens verksamhet ska i stället in i Ekonomistyrningsverket som byter namn – till Statskontoret.